La investigaci\u00f3n judicial sobre presunto lavado de dinero vinculado a la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino ha destapado un esquema de operaciones financieras altamente sospechosas. Un broker encargado de gestionar los seguros de 59 autos de alta gama hallados en una mansi\u00f3n de Pilar declar\u00f3 ante la justicia que los pagos se realizaban en efectivo, por ventanilla y sin identificaci\u00f3n del aportante<\/strong>, lo que complica significativamente el rastreo del origen de los fondos.<\/p>\n El testimonio de este intermediario de seguros ante el juez en lo Penal y Econ\u00f3mico Marcelo Aguinsky ha abierto nuevas l\u00edneas de investigaci\u00f3n que profundizan la sospecha sobre la existencia de un esquema de ocultamiento de activos. Seg\u00fan su declaraci\u00f3n, la empresa Real Central SRL<\/strong> pagaba mensualmente en \u00abcash\u00bb los seguros de los veh\u00edculos, siendo el beneficiario la firma Sancor de C\u00f3rdoba.<\/p>\n Real Central SRL aparece como la propietaria formal de la mansi\u00f3n ubicada en Villa Rosa, Pilar, y de la flota de veh\u00edculos secuestrados. La sociedad est\u00e1 integrada por Luciano Pantano<\/strong>, monotributista y ex presidente de la Asociaci\u00f3n Argentina de Futsal, y su madre Ana Conte<\/strong>, una jubilada. Sin embargo, la Fiscal\u00eda sostiene que ambos actuar\u00edan como presuntos prestanombres de Pablo Toviggino<\/strong>, ex tesorero de la AFA y cercano colaborador del presidente de la entidad, Claudio \u00abChiqui\u00bb Tapia.<\/p>\n Este esquema de operaciones en efectivo resulta particularmente sospechoso considerando el perfil econ\u00f3mico de los supuestos propietarios. Pantano es monotributista, mientras que su madre es jubilada y, durante la pandemia, incluso cobr\u00f3 el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES. Estas caracter\u00edsticas hacen cuestionable su capacidad financiera para sostener gastos mensuales en seguros de decenas de veh\u00edculos de lujo.<\/p>\n El uso de pagos en efectivo por ventanilla sin registro bancario representa una t\u00e1ctica cl\u00e1sica de ocultamiento de activos y lavado de dinero<\/strong>. Al no dejar rastro digital, estos pagos imposibilitan la identificaci\u00f3n de qui\u00e9n realmente aportaba los fondos. El broker declar\u00f3 que los pagos se hac\u00edan \u00abcash\u00bb, dificultando establecer la verdadera fuente del dinero utilizado.<\/p>\n Esta metodolog\u00eda contrasta dr\u00e1sticamente con las pr\u00e1cticas comerciales normales de empresas legales, que t\u00edpicamente utilizan transferencias bancarias, cheques o tarjetas de cr\u00e9dito para dejar constancia documentada de sus transacciones. La decisi\u00f3n deliberada de utilizar efectivo sugiere una intenci\u00f3n de evitar cualquier registro que pudiera rastrear el origen de estos fondos.<\/p>\n El testimonio del broker incluy\u00f3 un compromiso de ampliar su declaraci\u00f3n con documentaci\u00f3n respaldatoria<\/strong>, lo que permitir\u00e1 a los investigadores profundizar en el an\u00e1lisis de esta operatoria sospechosa durante las pr\u00f3ximas semanas.<\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 de los seguros pagados en efectivo, la investigaci\u00f3n ha revelado otras anomal\u00edas financieras vinculadas a Real Central. Se determin\u00f3 que los telepases de los autos de lujo se pagaban con una tarjeta de cr\u00e9dito corporativa de la AFA<\/strong> emitida a nombre de Pantano.<\/p>\n Esta tarjeta registr\u00f3 consumos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos entre enero y diciembre de 2015<\/strong>, seg\u00fan consta en el expediente. Sin embargo, lo m\u00e1s inquietante es que esta tarjeta no se utilizaba exclusivamente para gastos relacionados con los veh\u00edculos. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, con el mismo pl\u00e1stico se abonaban servicios el\u00e9ctricos en numerosos domicilios \u00abque ser\u00edan ajenos al quehacer propio de la instituci\u00f3n deportiva\u00bb, adem\u00e1s de otros gastos de \u00edndole personal de terceras personas.<\/p>\n Este uso diverso y cuestionable de una tarjeta corporativa de la AFA sugiere un desv\u00edo de fondos institucionales hacia gastos privados. La tarjeta fue finalmente dada de baja por orden judicial.<\/p>\n Entre los 54 autos y motos de lujo secuestrados destaca un Porsche valuado en aproximadamente 500 millones de pesos<\/strong>. Este veh\u00edculo representa el ejemplo m\u00e1s emblem\u00e1tico de las irregularidades detectadas en la causa.<\/p>\n La compra del Porsche fue respaldada por una certificaci\u00f3n contable<\/strong> que pretend\u00eda justificar la legalidad del origen de fondos. Sin embargo, esta documentaci\u00f3n ahora est\u00e1 bajo seria sospecha. Una ejecutiva del Banco Coinag, donde supuestamente estaban depositados los fondos seg\u00fan el certificado, declar\u00f3 ante la Justicia que los saldos de la cuenta de Real Central eran m\u00ednimos en el momento de la operaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan esta testigo bancaria, resulta imposible que el dinero para comprar el Porsche haya salido de esa cuenta<\/strong>. Sus palabras fueron contundentes: los movimientos de la cuenta \u00abclaramente establecieron que nunca estuvo ese dinero con que compraron los veh\u00edculos\u00bb. Incluso calific\u00f3 la certificaci\u00f3n contable como presuntamente ap\u00f3crifa<\/strong>.<\/p>\n El juez cit\u00f3 a declarar al contador que elabor\u00f3 y aval\u00f3 el escrito<\/strong>, reconociendo que esta documentaci\u00f3n podr\u00eda ser falsa y que su confecci\u00f3n constituyera un delito adicional en la compleja investigaci\u00f3n.<\/p>\n El lote total de veh\u00edculos secuestrados fue valuado por peritos oficiales en 3.861.100 d\u00f3lares<\/strong>. Esta suma extraordinaria contrasta a\u00fan m\u00e1s con la capacidad financiera declarada de los supuestos propietarios. Un monotributista y una persona jubilada simplemente no pueden acumular tales riquezas de manera l\u00edcita sin dejar rastros documentales significativos.<\/p>\n Los veh\u00edculos permanecen bajo custodia judicial mientras contin\u00faa la investigaci\u00f3n sobre su origen y titularidad real.<\/p>\n La complejidad de la causa se ampl\u00eda con nuevas medidas de prueba ordenadas por el juzgado. La Justicia investiga ahora qui\u00e9n contrat\u00f3 vuelos en helic\u00f3ptero hacia el helipuerto privado de la quinta<\/strong> y bajo qu\u00e9 condiciones se pagaron estos servicios.<\/p>\n Dos pilotos declararon realizar vuelos frecuentes al lugar, pero afirmaron no recordar a los pasajeros y que en varias ocasiones los traslados se hicieron como parte de pr\u00e1cticas de entrenamiento. Estas explicaciones vagan mantienen la puerta abierta a la investigaci\u00f3n sobre posibles gastos encubiertos.<\/p>\n La Fiscal\u00eda ha intensificado sus esfuerzos para determinar la verdadera titularidad de los bienes, el origen de los fondos y si existi\u00f3 un esquema deliberado de ocultamiento de activos<\/strong>. La hip\u00f3tesis central sostiene que Real Central habr\u00eda sido utilizada como estructura legal para ocultar el verdadero origen y titularidad de bienes de alto valor.<\/p>\n Esta hip\u00f3tesis fue tambi\u00e9n se\u00f1alada en denuncias presentadas por la Coalici\u00f3n C\u00edvica y ahora est\u00e1 bajo an\u00e1lisis del Ministerio P\u00fablico Fiscal. Los investigadores buscan identificar qui\u00e9n realmente financiaba estos gastos y c\u00f3mo estos fondos llegaban a las manos de Pantano y Conte.<\/p>\n Actualmente, existe una disputa entre distintos fueros para definir qu\u00e9 juzgado continuar\u00e1 con la instrucci\u00f3n<\/strong>. La C\u00e1mara Federal de San Mart\u00edn analiza un conflicto de competencia que determina la jurisdicci\u00f3n apropiada. Mientras tanto, nuevas medidas han quedado suspendidas, incluida la citaci\u00f3n de Pantano y su madre para prestar declaraci\u00f3n.<\/p>\n Esta suspensi\u00f3n procesal temporal no ha frenado el avance investigativo, que contin\u00faa recopilando testimonios clave y documentaci\u00f3n que profundiza la comprensi\u00f3n de la operatoria.<\/p>\n La emergencia de estas irregularidades plantea interrogantes profundos sobre los mecanismos de control interno de la AFA. Que funcionarios de la instituci\u00f3n utilizaran tarjetas corporativas para gastos personales de terceros, o que se permitiera la acumulaci\u00f3n de activos a trav\u00e9s de supuestos prestanombres, sugiere falencias graves en la gobernanza institucional.<\/p>\n El Gobierno fue declarado querellante en la causa por retenci\u00f3n indebida de aportes, a\u00f1adiendo una dimensi\u00f3n pol\u00edtica a la investigaci\u00f3n que trasciende los aspectos meramente civiles y penales.<\/p>\n La combinaci\u00f3n de pagos en efectivo sin registro, certificaciones contables falsas, cuentas bancarias con saldos m\u00ednimos, tarjetas corporativas mal utilizadas y la acumulaci\u00f3n de activos por parte de personas sin capacidad econ\u00f3mica documentada, configura un patr\u00f3n claro de operaciones financieras irregulares y deliberadamente opacas<\/strong>.<\/p>\n Este patr\u00f3n no emerge por coincidencia o negligencia administrativa. Representa m\u00e1s bien una estructura dise\u00f1ada conscientemente para dificultar o imposibilitar el rastreo de fondos hacia sus verdaderas fuentes y beneficiarios.<\/p>\n Las pr\u00f3ximas declaraciones del broker con documentaci\u00f3n adicional, el testimonio del contador y la continuidad de las investigaciones sobre vuelos en helic\u00f3ptero y otros gastos constituyen los pasos inmediatos en esta causa. La resoluci\u00f3n del conflicto de competencia judicial tambi\u00e9n determinar\u00e1 el ritmo y profundidad de futuras medidas.<\/p>\n Lo que permanece claro es que la investigaci\u00f3n ha destapado un entramado de irregularidades que va m\u00e1s all\u00e1 de simples transacciones cuestionables. Sugiere la existencia de un esquema coordinado de ocultamiento de activos<\/strong>, cuyo verdadero alcance y los responsables finales permanecen en proceso de esclarecimiento judicial.<\/p>\n Palabras clave:<\/strong> AFA investigaci\u00f3n judicial, Real Central SRL, Luciano Pantano, pagos en efectivo seguros, lavado de dinero Argentina, testaferros AFA, Porsche 500 millones pesos, certificaci\u00f3n contable falsa, tarjeta corporativa AFA, ocultamiento de activos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Real Central: \u00bfPagos en Efectivo por Seguros Irregulares? 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